快訊／竟然勾結！台中銀行「遭重罰3200萬」涉案原因曝光
至於疑似洗錢交易申報作業方面，台中銀行客戶多次出現符合異常交易態樣，且有165聯防機制通報紀錄，但分行每次查證後，多以「合理交易」或「持續觀察」即草率結案，未能善盡把關責任。金管會認定台中銀行違反銀行法相關規定情節重大，因此處以3200萬元罰鍰，創下單次裁罰最高紀錄。
這也太誇張了吧⋯⋯。
資料來源：ETtoday財經雲
至於疑似洗錢交易申報作業方面，台中銀行客戶多次出現符合異常交易態樣，且有165聯防機制通報紀錄，但分行每次查證後，多以「合理交易」或「持續觀察」即草率結案，未能善盡把關責任。金管會認定台中銀行違反銀行法相關規定情節重大，因此處以3200萬元罰鍰，創下單次裁罰最高紀錄。
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